세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스와 창립자인 자오창펑 최고경영자(CEO)를 미국 증권거래위원회(SEC)가 제소하면서 코인 시장에 대한 대대적 규제가 시작됐다고 주요 외신이 5일(현지시간) 보도했다.

SEC는 이날 성명에서 바이낸스가 미국 증권법을 “노골적으로 무시했다”며 “13개 혐의를 통해 바이낸스와 자오창펑이 광범위한 기만, 이해 상충, 계획적인 법 회피에 관여했다”고 주장했다. 소장에 따르면 SEC는 바이낸스 자산을 동결하고 외부 변호사를 법정관리인으로 임명해 회사를 관리하도록 요청했다.

월스트리트저널(WSJ)은 바이낸스가 고객 자산을 몰래 별도의 가상화폐 관련 업체에 송금한 뒤 바이낸스에서 거래되는 가상화폐에 투자하도록 유도했다는 혐의에 주목했다. 해당 업체로는 스위스에 등록된 시그마 체인이 지목됐다. SEC는 이 회사가 자오 CEO의 영향력 아래에 있으며, 동일 자산을 반복적으로 사고파는 시장 조작의 한 형태인 ‘워시 트레이딩(Wash Trading)’에 가담했다고 판단했다. 이런 방식으로 거래량을 실제보다 많은 것처럼 부풀려 가격을 인위적으로 올렸다는 설명이다.

SEC는 이밖에 바이낸스가 고객 자산 수십억달러를 자오 CEO가 통제하는 메리트 피크라는 업체로 빼돌렸다고 주장했다. 이는 SEC가 자금 추적을 하는 데 심각한 방해가 된 것으로 전해졌다.

바이낸스는 관련 혐의를 강력히 부인하며 고객 자산은 모두 안전하게 보호되고 있다고 주장했다. 바이낸스의 패트릭 힐만 전략 책임자는 “사용자 자금은 아직 크게 유출되지 않았다”고 WSJ에 말했다. 자오 CEO도 사회관계망서비스(SNS)에 “바이낸스에 맡긴 자산을 안정적으로 관리하기 위해 회사 직원 모두가 준비돼 있다”고 적었다.

이날 SEC 제소 소식이 알려지자 바이낸스코인(BNB)은 전날보다 8% 넘게 급락했다. 6일 오전 한국 가상자산 거래소 빗썸에서도 비트코인은 하루 전보다 3.36% 떨어진 3426만원에 거래됐다.

CNN은 이번 소송이 지난해 FTX 파산 사태 이후 SEC가 암호화폐 시장에 대한 규정 준수와 투자자 보호를 목표로 대대적인 단속에 나설 것이라 예고한 데 따른 것이라고 전했다.